（原标题：第五届董事会第八次会议决策公告）银河电子娱乐(中国)官方网站

天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年12月09日以通信面容召开，会议由董事长高博书先生主握，应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主，监事和高等措置东说念主员列席。会议审议通过了以下议案：

《对于瞻望2025年度向银行等金融机构央求详尽授信额度的议案》 表决情况：9票开心、0票反对、0票弃权、0票侧目 表决成果：通过 董事会提请推动大会授权公司估量措置层在推动大会批准的额度及灵验期内，字据本色估量需求全权办理融资事宜，包括但不限于融资机构的遴荐、融资金额及利率的详情、融资央求和担保等条约文献的签署等。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时推动大会审议。

《对于2025年度对外担保额度瞻望的议案》

表决情况：9票开心、0票反对、0票弃权、0票侧目 表决成果：通过 董事会提请推动大会授权公司估量措置层在推动大会审批的额度及灵验期内字据本色估量需求全权办理关联融资央求、担保条约的签署、在规则限制内对担保额度的调剂等事项。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时推动大会审议。

《对于提请召开公司2024年第三次临时推动大会的议案》银河电子娱乐(中国)官方网站

表决情况：9票开心、0票反对、0票弃权、0票侧目 表决成果：通过 公司董事会定于2024年12月26日下昼2:30在公司会议室召开2024年第三次临时推动大会，审议第五届董事会第八次会议审议通过的需提交推动大会审议的议案。